Нелегальные переводы в онлайн-казино лишили с начала года Россию нескольких банков. Досталось даже крупным компаниям: за трансакции в пользу «серых» букмекерам получили штрафы QiWi и «ЮMoney» Сбербанка. Центробанк продолжает закрывать финансовые организации, нарушившие закон. На этот раз лицензии лишился «Красноярский Краевой Расчётный Центр».
Небанковская кредитная организация занимала в финансовой системе РФ 367 место. По данным пресс-службы ЦБ, «Красноярский Краевой Расчётный Центр» нарушал требования в области «антиомывочного» законодательства.
На сайте ЦБ говорится:
НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр проводила в значительных объёмах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами
«Красноярский Краевой Расчётный Центр» принадлежит бывшему гендиректору ООО «УК БИН Финам групп» и бывшему заместителю гендиректора ООО «УК Финам Менеджмент» Алексею Гарюнову. По данным телеграм-канала banksta, контроль над НКО перешёл Михаилу Бронштейну.
Сейчас в «Красноярском Краевом Расчётном Центре» работает временная администрация ЦБ. НКО не участвовала в системе страхования вкладов.
С начала года ЦБ отозвал лицензии практически у двух десятков кредитных организаций и банков. Переводы в нелегальные онлайн-казино – частое нарушение. За это закрыли «Сетевую расчётную палату» и РНКО «РИБ». Пока регулятор закрывает банки, эксперты спорят, сколько финансовых организаций останется после «зачистки».