Власти Швейцарии ужесточают правила проведения криптовалютных операций. Теперь все граждане страны будут обязаны подтверждать личность, если сумма операций с цифровыми активами превысит 1 000 швейцарских франков (почти 1 000 долларов) в месяц.
Такое распоряжение выпустило Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA). Согласно заявлению ведомства, новые правила усилят действия властей по борьбе с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью с использованием криптовалют.
Виртуальные валюты часто используются в качестве платёжного инструмента для незаконной торговли, в частности, в наркоторговле, в даркнете или для выплаты выкупа после кибератак. Риск отмывания денег в сфере цифровых активов усиливается потенциальной анонимностью, а также скоростью проведения транзакций и их трансграничным характером», — говорится в заявлении FINMA
Новые правила будут распространяться на проведение операций, связанных с конвертацией одних криптовалют в другие и при выводе цифровых активов в обычные (фиатные) деньги.
Интересно, что в Швейцарии уже действует лимит в 1 000 франков на проведение криптовалютных операций. Но он действителен лишь в течение одного дня. Изменения, вводимые уже с 1 января 2023 года, по мнению FINMA, не дадут возможности гражданам страны дробить крупные платежи на более мелкие для ведения незаконной деятельности.
Криптоинвесторы и криптокомпании из Швейцарии считают, что новые правила по верификации сделают данные владельцев цифровых активов доступными для хакеров.