Ещё не все клиенты «КИВИ Банка» получили назад свои деньги после его закрытия. Подобную процедуру проходят и вкладчики банка «Гефест». А ЦБ отзывает лицензию у новой кредитной организации — банка «Стрела», бывшего Севзапинвестпромбанка. Банк в основном занимался денежными переводами между «КИВИ Банком» и другими участниками банковских услуг.
Банк России 22 марта отозвал лицензию у банка «Стрела», говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация занимала 321 место по величине активов среди всех российских банков.
Причиной лишения лицензии стали неоднократные нарушения банком «Стрела» законов и требований ЦБ, в том числе и антиотмывочных:
Значительные объёмы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчётов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми
ЦБ также направил в полицию информацию о подозрительных операциях банка «Стрела».
Чего ждать клиентам?
Банк «Стрела» является участником системы страхования вкладов. Поэтому клиенты получат свои деньги в пределах 1,4 млн рублей (в некоторых случаях до 10 млн рублей), в том числе начисленные проценты по вкладам.
Временной администрацией банка стало «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
По предварительной оценке, страховая ответственность банка перед клиентами составляет порядка 332 000 рублей. Выплаты начнутся не позднее 5 апреля.