Росфинмониторинг борется с финансовыми преступлениями. В основном деятельность организации связана с контролем банковских операций. Но, видимо, плоха та организация, которая не хочет расширить свои полномочия. Несколько лет назад финразведка получила доступ к сделкам с недвижимостью. Но речь шла о сделках, которые только заключаются. Теперь Росфинмониторинг намерен получать данные об имуществе россиян тайно.
Правительство одобрило поправки, которые дадут Росфинмониторингу возможность анонимно получать данные о недвижимости граждан, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в кабмине.
Сейчас собственник может узнать о том, кто именно запрашивал выписку о его имуществе из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Исключение делается для правоохранительных органов в рамках оперативно-разыскной деятельности. В этом случае владелец не узнает об их запросах.
Однако Росфинмониторинг не относится к правоохранительным органам. Хотя расследования, проводимые финразведкой, также требуют конфиденциальности, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Если злоумышленники получают уведомление о том, что ими интересуется финразведка, то успевают скрыть следы или предупредить соучастников. Это снижает эффективность деятельности Росфинмониторинга.
Новый законопроект позволит скрывать запросы Росфинмониторинга, как и от силовых структур.
Поправки были подготовлены по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, который призвал эффективнее бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Если поправки будут приняты, финразведка пополнит список служб, которые могут получать данные о недвижимости без оповещения владельца — ФНС, ФСБ, МВД, Следственный комитет.