Событие. Конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» (18+)

XXIII ежегодная конференция состоится 10 апреля 2025 года в 10:00 очно в конференц-зале АРБ (г. Москва, Скатертный 20), а также в онлайн-режиме.

Приглашаем вас принять участие в XXIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

• перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения в нормативные правовые акты;
• цифровой рубль;
• особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»;
• актуальные тенденции проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе перспективные механизмы реализации удаленной идентификации;
• автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга;
• отчетность в рамках FATCA и CRS. Качество информационного потока; прозрачный блокчейн, контроль криптовалюты, платформа по дропам;
• усиление взаимодействия АРБ и Росфинмониторинга по борьбе с мошенничеством.

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России. 

Регистрация дистанционных и очных участников будет проходить по ссылке: https://podft.arb.ru.

Получить более подробную информацию о конференции вы можете у Марии Богомоловой: bogomolova_my@arb.ru      

Пресс-релиз и фото предоставлены организаторами мероприятия.