+
На главную

АО "ТБАНК"

Действующая организация. Проверено: 05.04.2025

Общая информация

Полное наименование

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"

Краткое наименование

АО "ТБАНК"

ОГРН

1027739642281

ИНН

7710140679

КПП

771301001

Дата регистрации

28.01.1994

Юридический адрес

127287, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38а, стр. 26

Руководитель

Близнюк Станислав Викторович

Среднесписочная численность

Сайт

Реестр МСП

Микропредприятие

Налоговый режим

Общая система налогообложения

ОКАТО

45277586000

ОКТМО

45344000000

ОКПО

29290881

Вид деятельности по ОКВЭД

Основная деятельность

64.19 — Денежное посредничество прочее

Дополнительные

62.09 — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

64.99.12 — Деятельность дилерская

Сведения об организации

Положительные12
Отрицательные3

Финансы

Доходы

Не указаны

Расходы

Не указаны

Уставной капитал

6 772 000 000 ₽

Лицензии

077-13893-010000

Центральный банк Российской Федерации

Недействующая

ЛСЗ0012467 14929Н БЕССРОЧНО

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны

Недействующая

ЛСЗ0015156 16474Н БЕССРОЧНО

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны

Недействующая

Рекомендуемые предложения

Перейти ко всем предложениям
logo
Расчётный счёт со скидкой 10%Уральский Банк Реконструкции и Развития
Переводы юр.лицамот undefined ₽/мес.
Снятие наличныхдо 200 000 ₽ без комиссии
Стоимость тарифаот 0 ₽/мес.
Переводы юр.лицамот 0 ₽/мес.
Снятие наличных
Стоимость тарифаот 0 ₽/мес.
logo
Начальный для ИПOzon Банк
Переводы юр.лицам3 бесплатно
Снятие наличныхдо 3 000 000 ₽ без комиссии
Стоимость тарифа0 ₽/мес.
Переводы юр.лицамот 0 ₽/мес.
Снятие наличныхдо 100 000 ₽ без комиссии
Стоимость тарифа0 ₽/мес.

Популярные компании

ИНН :
7702070139
ПРЕЗИДЕНТ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯКостин Андрей Леонидович
ИНН :
7721546864
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРКим Татьяна Владимировна
ИНН :
7728168971
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯСоколов Андрей Борисович
ИНН :
7708503727
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯБелозёров Олег Валентинович
ИНН :
7704217370
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРЭминов Руслан Бейбала Оглы
ИНН :
7724490000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРВолков Михаил Юрьевич
ИНН :
7740000076
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРГалактионова Инеса
ИНН :
4401116480
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯГусев Дмитрий Владимирович
ИНН :
7707049388
ПРЕЗИДЕНТОсеевский Михаил Эдуардович
ИНН :
7736207543
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРСавиновский Артем Геннадьевич

Сведения о доходах и расходах

Источник: РОССТАТ, ФНС России
Не найдена информация о доходах и расходах

Сведения о прибылях и убытках

Источник: РОССТАТ, ФНС России
Показатель, тыс. рубКод2021 год2022 год2023 годТренд
Чистая прибыль (убыток)2400

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Совокупный финансовый результат периода2500

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Выручка2110

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Себестоимость продаж2120

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Валовая прибыль (убыток)2100

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Коммерческие расходы2210

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Управленческие расходы2220

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Прибыль (убыток) от продаж2200

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Доходы от участия в других организациях2310

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Проценты к получению2320

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Проценты к уплате2330

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Прочие доходы2340

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Прочие расходы2350

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Прибыль (убыток) до налогообложения2300

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Текущий налог на прибыль2410

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Изменение отложенных налоговых обязательств2430

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Изменение отложенных налоговых активов2450

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Прочее2460

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Основные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности

Источник: РОССТАТ, ФНС России
Показатель, тыс. рубКод2021 год2022 год2023 годТренд
АКТИВ (БАЛАНС)1600

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Внеоборотные активы1100

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Нематериальные активы1110

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Результаты исследований и разработок1120

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Нематериальные поисковые активы1130

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Материальные поисковые активы1140

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Основные средства1150

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Доходные вложения в материальные ценности1160

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Финансовые вложения1170

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Отложенные налоговые активы1180

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Прочие внеоборотные активы1190

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Оборотные активы1200

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Запасы1210

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Дебиторская задолженность1230

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов1240

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Денежные средства и денежные эквиваленты1250

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Прочие оборотные активы1260

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

ПАССИВ (БАЛАНС)1700

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Капитал и резервы1300

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Собственные акции, выкупленные у акционеров1320

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Переоценка внеоборотных активов1340

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Добавочный капитал (без переоценки)1350

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Резервный капитал1360

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Долгосрочные обязательства1400

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Заемные средства1410

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Отложенные налоговые обязательства1420

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Оценочные обязательства1430

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Прочие обязательства1450

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Краткосрочные обязательства1500

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Заемные средства1510

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Кредиторская задолженность1520

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Доходы будущих периодов1530

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Оценочные обязательства1540

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Прочие обязательства1550

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов

Источник: ФНС России
Не найдена информация об уплаченных организацией суммах налогов и сборов

Cведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам

Источник: ФНС России
Не найдена информация о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам

Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение

Источник: ФНС России
Не найдена информация о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение

Лицензии

077-13893-010000

Центральный банк Российской Федерации

Недействующая

ЛСЗ0012467 14929Н БЕССРОЧНО

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны

Недействующая

ЛСЗ0015156 16474Н БЕССРОЧНО

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны

Недействующая

18.03.2025

Сведения о филиалах юр.лица

Скрыть изменения

Было

Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ ДОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТБАНК", КПП: 771343003. Адрес: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19

Стало

10.03.2025

Сведения о филиалах юр.лица

Скрыть изменения

Было

Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ МОСКВА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТБАНК", КПП: 771343002. Адрес: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТБАНК", КПП: 771343001. Адрес: 125445, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОВРИНО, УЛ СМОЛЬНАЯ, Д. 22, ПОМЕЩ. 1/1</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ СИБИРЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТБАНК", КПП: 246543001. Адрес: 660020, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г КРАСНОЯРСК, УЛ ВЗЛЕТНАЯ, Д. 57</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ УРАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТБАНК", КПП: 667143001. Адрес: 620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, СТР. 41</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ ПРИВОЛЖЬЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТБАНК", КПП: 525743001. Адрес: 603086, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, Д. 13</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ ЮГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТБАНК", КПП: 616743001. Адрес: 344019, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ ШОЛОХОВА, ЗД. 22</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ КРАСНОДАР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТБАНК", КПП: 231143001. Адрес: 350049, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ ОЛИМПИЙСКАЯ, Д. 8, ПОМЕЩ. 1001</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ АВТО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТБАНК", КПП: 771343004. Адрес: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТБАНК", КПП: 253643001. Адрес: 690091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ УБОРЕВИЧА, Д. 11

Стало

Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ МОСКВА АО "ТБАНК", КПП: 771343002. Адрес: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ АО "ТБАНК", КПП: 771343001. Адрес: 125445, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОВРИНО, УЛ СМОЛЬНАЯ, Д. 22, ПОМЕЩ. 1/1</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК АО "ТБАНК", КПП: 253643001. Адрес: 690091, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ УБОРЕВИЧА, Д. 11</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ СИБИРЬ АО "ТБАНК", КПП: 246543001. Адрес: 660020, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г КРАСНОЯРСК, УЛ ВЗЛЕТНАЯ, Д. 57</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ УРАЛ АО "ТБАНК", КПП: 667143001. Адрес: 620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, СТР. 41</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ ПРИВОЛЖЬЕ АО "ТБАНК", КПП: 525743001. Адрес: 603086, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, Д. 13</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ ЮГ АО "ТБАНК", КПП: 616743001. Адрес: 344019, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ ШОЛОХОВА, ЗД. 22</br>Наименование: РОСБАНК ФИЛИАЛ АВТО АО "ТБАНК", КПП: 771343004. Адрес: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19

05.02.2025

Сведения о состоянии юридического лица

Скрыть изменения

Было

132 Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц

Стало

Структура и связи

ООО СЖ ФИНАНС
123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Проезд 1-й Красногвардейский, д. 19, помещ. 1/13
ИНН 9705168908
ОГРН 1227700221132
Доля в уставном капитале
100%
ООО МКК РБ КРЕДИТ
127287, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38а, стр. 17, помещ. 301
ИНН 5047201103
ОГРН 1175029019329
Доля в уставном капитале
100%
ООО "РБ СЕРВИС"
125445, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ховрино, ул Смольная, д. 22, помещ. 1/1, помещ. Viii, ком. 36, эт. 3
ИНН 7743738048
ОГРН 1097746155000
Доля в уставном капитале
100%
ООО "РУСФИНАНС"
125445, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ховрино, ул Смольная, д. 22, помещ. 1/1
ИНН 7701300598
ОГРН 1027739094525
Доля в уставном капитале
100%
ООО ПКО "РБ КОЛЛЕКТ"
125445, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ховрино, ул Смольная, д. 22, помещ. 1/1
ИНН 7743344357
ОГРН 1207700264090
Доля в уставном капитале
100%
ООО "РБ ЛИЗИНГ"
123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Проезд 1-й Красногвардейский, д. 19, помещ. 1/14
ИНН 7709202955
ОГРН 1027700131007
Доля в уставном капитале
100%
ООО "РБ ФАКТОРИНГ"
123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Проезд 1-й Красногвардейский, д. 19, помещ. 1/14
ИНН 7706677277
ОГРН 1077763642990
Доля в уставном капитале
100%
ООО "Т-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш Головинское, д. 5, к. 1, эт/пом. 25/7
ИНН 7743414727
ОГРН 1237700243990
Доля в уставном капитале
99%
ООО "Т-ЦОД-2"
142253, Московская область, г. о. Серпухов, г Серпухов, ул Екатерины Дашковой, д. 6, этаж 2, Комната 17
ИНН 5043088143
ОГРН 1245000125303
Доля в уставном капитале
99%
ООО "Т-ЦОД-1"
601967, Владимирская область, м. р-н Ковровский, г. п. Поселок Доброград, п Доброград, Б-р Звездный, зд. 1, помещ. 20
ИНН 3300017667
ОГРН 1243300009556
Доля в уставном капитале
99%

Проверки Генеральной прокуратуры РФ

Источник: Генеральная прокуратура России (Показаны последние 100 проверок)

June 2021 Внеплановая проверка342100307289
Не может быть проведено

мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля от 15.06.2021 г. по результатам предварительной проверки поступившего обращения вх. №23189 от 20.05.2021 г. осуществление контроля (надзора) за соблюдением юридическим лицом обязательных требований установленных законодательством РФ в сфере защиты прав потребителей соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

Информация о проверке
December 2020 Внеплановая проверка772005252087
Завершено — Выявлены нарушения

Проверка проводится с целью защиты прав и интересов работника в связи с поступлением в Инспекцию обращения от 08122020 7773717720по вопросу гарантий и компенсаций трудового договора Задачами проверки являются надзор и контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами соответствие сведений содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям соответствие сведений содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса специального разрешения лицензии выдачи разрешения согласования обязательным требованиям а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях содержащимся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах выполнение предписаний органов государственного контроля надзора органов муниципального контроля проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни здоровью граждан вреда животным растениям окружающей среде объектам культурного наследия памятникам истории и культуры народов Российской Федерации музейным предметам и музейным коллекциям включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации документам имеющим особое историческое значение научное культурное значение входящим в состав национального библиотечного фонда по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по обеспечению безопасности государства по ликвидации последствий причинения такого вреда

Информация о проверке
1 нарушение
July 2020 Внеплановая проверка772004470802
Завершено — Выявлены нарушения

Проверка проводится с целью защиты прав и интересов работника в связи с поступлением в Инспекцию обращения работника от 16042020 7771237020ОБ по вопросу оплаты труда трудового договора охраны труда Задачами проверки являются надзор и контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами соответствие сведений содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям соответствие сведений содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса специального разрешения лицензии выдачи разрешения согласования обязательным требованиям а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях содержащимся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах выполнение предписаний органов государственного контроля надзора органов муниципального контроля проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни здоровью граждан вреда животным растениям окружающей среде объектам культурного наследия памятникам истории и культуры народов Российской Федерации музейным предметам и музейным коллекциям включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации документам имеющим особое историческое значение научное культурное значение входящим в состав национального библиотечного фонда по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по обеспечению безопасности государства по ликвидации последствий причинения такого вреда

Информация о проверке
1 нарушение
Посмотреть все проверки на сайте Генеральной Прокуратуры РФ
Проверка сведений об имеющихся судебных спорах в отношении организации
Источник: ИС Электронное Правосудие
Найден 101 спор в качестве ответчика
Проверка сведений об имеющихся исполнительных производствах в отношении организации
Источник: ФССП России
Найдено 142 исполнительных производства на сумму 1 541 401,70 Р
Наличие нарушений в ходе проверок Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Источник: Генеральная прокуратура России
Найдено 53 нарушения
Проверка на наличие дисквалификации руководителя организации
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка сведений об отсутствии организации по адресу регистрации
Источник: Выписка ЕГРЮЛ
Сведений не обнаружено
Наличие задолженности по уплате налогов более 1000 руб
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Непредставление налоговой отчетности более года
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка организации на предмет банкротства
Источник: ИС «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
Сведений не обнаружено
Проверка на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени организации на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка сведений по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Источник: ФСФМ России
Сведений не обнаружено
Проверка привлечения организации к административной ответственности по статье 19.28 кодекса российской федерации об административных правонарушениях
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка сведений о наличии обременений
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка на наличие организации в реестре иностранных агентов
Источник: Министерство юстиции Российской Федерации
Сведений не обнаружено

Организация АО "ТБАНК" зарегистрирована 28.01.1994 по адресу 127287, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, УЛ ХУТОРСКАЯ 2-Я, Д. 38А, СТР. 26. ФИО директора компании — БЛИЗНЮК СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ. Основная деятельность по ОКВЭД — Денежное посредничество прочее. Налоговый режим — Общая система налогообложения. Реквизиты: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК", ИНН 7710140679, ОГРН 1027739642281. Данные об организациях взяты из актуальных официальных источников: ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС РФ, Росстата, ФССП.