+
Для бизнеса
На главную

АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Действующая организация. Проверено: 19.04.2025

Общая информация

Полное наименование

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК"

Краткое наименование

АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

ОГРН

1022200525841

ИНН

2204000595

КПП

440101001

Дата регистрации

31.12.1998

Юридический адрес

156005, Костромская область, г. о. город Кострома, г Кострома, пл Октябрьская, д. 1

Руководитель

Бадахов Ренат Абулкеримович

Среднесписочная численность

—

Сайт

Реестр МСП

Микропредприятие

Налоговый режим

Общая система налогообложения

ОКАТО

34401000000

ОКТМО

34701000001

ОКПО

10041566

Вид деятельности по ОКВЭД

Основная деятельность

64.19 — Денежное посредничество прочее

Дополнительные

62.09 — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об организации

Положительные12
Отрицательные3

Финансы

Доходы

Не указаны

Расходы

Не указаны

Уставной капитал

576 378 679 ₽

Лицензии

1927

Центральный банк Российской Федерации

Бессрочная

1927

Центральный банк Российской Федерации

Бессрочная

034-12971-000100

Центральный банк Российской Федерации

Бессрочная

Рекомендуемые предложения

Перейти ко всем предложениям
logo
Расчётный счёт со скидкой 10%
Уральский Банк Реконструкции и Развития
Переводы юр.лицам
бесплатно
Снятие наличных
до 200 000 ₽ без комиссии
Стоимость тарифа
от 0 ₽/мес.
Переводы юр.лицам
от 0 ₽/мес.
Снятие наличных
—
Стоимость тарифа
от 0 ₽/мес.
logo
Начальный для ИП
Ozon Банк
Переводы юр.лицам
3 бесплатно
Снятие наличных
до 3 000 000 ₽ без комиссии
Стоимость тарифа
0 ₽/мес.
Переводы юр.лицам
от 0 ₽/мес.
Снятие наличных
до 100 000 ₽ без комиссии
Стоимость тарифа
0 ₽/мес.

Популярные компании

ООО "ПРОМТЕХСТРОЙ"
ИНН :
9728015009
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРДорогин Евгений Валерьевич
ООО "ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО"
ИНН :
3664078874
ДИРЕКТОРЯкименко Александр Анатольевич
ООО "НЕОН"
ИНН :
7729642954
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРМулин Михаил Александрович
ООО "АЛГА"
ИНН :
9729361876
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРСиницын Дмитрий Александрович
ООО "ЕВРАЗИЯ"
ИНН :
7751271720
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРТатевосян Вадим Миранович
АО "БЕЛЗАН"
ИНН :
0255010527
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРКарпов Андрей Викторович
ООО "ИПЦ"
ИНН :
7707284913
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРКирнос Максим Михайлович
ООО "СЕРВИС ИНДУСТРИЯ"
ИНН :
7718742393
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРЛу Янг
ООО "НЭС"
ИНН :
9715313287
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРБадулина Людмила Юрьевна
ООО "КОТ"
ИНН :
9713008489
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРКотова Елена Александровна

Сведения о доходах и расходах

Источник: РОССТАТ, ФНС России
Не найдена информация о доходах и расходах

Сведения о прибылях и убытках

Источник: РОССТАТ, ФНС России
Не найдена информация о прибылях и убытках

Основные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности

Источник: РОССТАТ, ФНС России
Не найдена информация о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов

Источник: ФНС России
Не найдена информация об уплаченных организацией суммах налогов и сборов

Cведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам

Источник: ФНС России
Не найдена информация о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам

Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение

Источник: ФНС России
Не найдена информация о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение

Лицензии

1927

Центральный банк Российской Федерации

Бессрочная

1927

Центральный банк Российской Федерации

Бессрочная

034-12971-000100

Центральный банк Российской Федерации

Бессрочная

13.01.2025

Сведения о лицензиях

Скрыть изменения

Было

Номер: 1927, дата начала: 16.03.2016. Вид деятельности: Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам

Стало

Номер: 1927, дата начала: 16.03.2016. Вид деятельности: Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)

22.11.2024

Сведения о лицензиях

Скрыть изменения

Было

Номер: 1927, дата начала: 16.03.2016. Вид деятельности: Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам

Стало

Номер: 1927, дата начала: 16.03.2016. Вид деятельности: Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)

22.11.2024

Сведения о филиалах юр.лица

Скрыть изменения

Было

Наименование: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК", КПП: 771543001. Адрес: 127015, Г.МОСКВА, УЛ. НОВОДМИТРОВСКАЯ, Д. 2, КОРПУС 1

Стало

Наименование: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК", КПП: 771543001. Адрес: 127015, Г.МОСКВА, УЛ НОВОДМИТРОВСКАЯ, Д. 2, К. 1, КОРПУС 1

Структура и связи

ООО "КАФЕ-СТОРЕ"
142821, Московская область, г. о. Ступино, д Шматово, ул Индустриальная, влд. 4, стр. 1, помещ. 6, офис 10
ИНН 9721150295
ОГРН 1217700568227
Доля в уставном капитале
100%
ООО "МОДУЛЬЛИЗИНГ"
127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул Новодмитровская, д. 2, к. 1, помещ. 1/4
ИНН 9715384217
ОГРН 1207700182480
Доля в уставном капитале
100%
ООО "МОДУЛЬКАССА"
127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул Новодмитровская, д. 2, к. 1, помещ. 1/4, помещ. Xxxv
ИНН 9715311201
ОГРН 1187746047378
Доля в уставном капитале
100%
ООО "МОДУЛЬПАРТНЕР"
127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул Новодмитровская, д. 2, к. 1, этаж/помещ. 4/xxxv
ИНН 9715400317
ОГРН 1217700202015
Доля в уставном капитале
100%
ООО "ФЛИТМЕЙТ"
109377, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, ул 1-я Новокузьминская, д. 19, помещ. 1/3
ИНН 9721231794
ОГРН 1247700278341
Доля в уставном капитале
100%
ООО "БСК"
109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, к. 1, эт 2 Пом Xii Ком 3у
ИНН 9721105623
ОГРН 1207700347337
Доля в уставном капитале
100%
ООО "ПЕРВАЯ ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРИЯ"
127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул Новодмитровская, д. 2, к. 1, этаж 4, помещ. Xxxv
ИНН 1650274321
ОГРН 1131650019874
Доля в уставном капитале
92.99999670000032%
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ ПЛЮС"
156000, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46
ИНН 5445253823
ОГРН 1075445002368
Доля в уставном капитале
82.49%
ООО "МОМЕНТУМ ТЕХНОЛОДЖИ"
109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, к. 1, эт 2 Пом Xii Ком 3е
ИНН 7724424840
ОГРН 5177746250028
Доля в уставном капитале
50%
ООО "ХАЙС"
127030, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул Сущёвская, д. 27, стр. 2, этаж 1, помещ. Viii Комната №1а
ИНН 9706006579
ОГРН 1207700224324
Доля в уставном капитале
43.75%

Проверки Генеральной прокуратуры РФ

Источник: Генеральная прокуратура России (Показаны последние 100 проверок)

January 2021 Плановая проверка № 222104945432
Ожидает проведения

настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, размещенного на официальных сайтах: Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МЧС России в сети «Интернет» проверочный лист (список контрольных вопросов), (приложение № 15 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2018 №52600).задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. 8. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований пожарной безопасности и (или) требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами;

Информация о проверке
June 2017 Внеплановая проверка № 00170701670265
Завершено — Нарушений не выявлено

Контроль исполнения предписания 0020317 от 22 февраля 2017 гСбор объективных свидетельств подтверждающих исполнение АО КБ Модульбанк ранее выданного предписанияСоблюдение обязательных требований природоохранного законодательства

Информация о проверке
February 2017 Плановая проверка № 00170700444292
Завершена — Выявлены нарушения

Проверка соблюдения требований природоохранного законодательства

Информация о проверке
1 нарушение
Посмотреть все проверки на сайте Генеральной Прокуратуры РФ
Проверка сведений об имеющихся судебных спорах в отношении организации
Источник: ИС Электронное Правосудие
Найден 101 спор в качестве ответчика
Проверка сведений об имеющихся исполнительных производствах в отношении организации
Источник: ФССП России
Найдено 11 исполнительных производств на сумму 1 232 744,06 Р
Наличие нарушений в ходе проверок Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Источник: Генеральная прокуратура России
Найдено 1 нарушение
Проверка на наличие дисквалификации руководителя организации
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка сведений об отсутствии организации по адресу регистрации
Источник: Выписка ЕГРЮЛ
Сведений не обнаружено
Наличие задолженности по уплате налогов более 1000 руб
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Непредставление налоговой отчетности более года
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка организации на предмет банкротства
Источник: ИС «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
Сведений не обнаружено
Проверка на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени организации на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка сведений по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Источник: ФСФМ России
Сведений не обнаружено
Проверка привлечения организации к административной ответственности по статье 19.28 кодекса российской федерации об административных правонарушениях
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка сведений о наличии обременений
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка на наличие организации в реестре иностранных агентов
Источник: Министерство юстиции Российской Федерации
Сведений не обнаружено

Сервисы и продукты для бизнеса

Расчетно-кассовое обслуживаниеЗаявка на кредит для бизнесаБанковские гарантииДепозиты для бизнесаКредиты для ИП Кредиты для ООО ФакторингОткрыть РКО онлайнБизнес-картыЭквайринг

Организация АО КБ "МОДУЛЬБАНК" зарегистрирована 31.12.1998 по адресу 156005, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД КОСТРОМА, Г КОСТРОМА, ПЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 1. ФИО директора компании — ФИО директора компании — БАДАХОВ РЕНАТ АБУЛКЕРИМОВИЧ. Основная деятельность по ОКВЭД — Денежное посредничество прочее. Налоговый режим — Общая система налогообложения. Реквизиты: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК", ИНН 2204000595, ОГРН 1022200525841. Данные об организациях взяты из актуальных официальных источников: ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС РФ, Росстата, ФССП.