+
Для бизнеса
На главную

АО КБ "СИТИБАНК"

Действующая организация. Проверено: 17.04.2025

Общая информация

Полное наименование

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"

Краткое наименование

АО КБ "СИТИБАНК"

ОГРН

1027700431296

ИНН

7710401987

КПП

771001001

Дата регистрации

05.11.2001

Юридический адрес

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, к. 1

Руководитель

Смолянова Виктория Александровна

Среднесписочная численность

—

Сайт

Реестр МСП

Микропредприятие

Налоговый режим

Общая система налогообложения

ОКАТО

45286575000

ОКТМО

45380000000

ОКПО

29034830

Вид деятельности по ОКВЭД

Основная деятельность

64.19 — Денежное посредничество прочее

Дополнительные

64.99.12 — Деятельность дилерская

66.12.1 — Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле

66.19.5 — Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность

Сведения об организации

Положительные13
Отрицательные2

Финансы

Доходы

Не указаны

Расходы

Не указаны

Уставной капитал

1 000 000 000 ₽

Лицензии

2557

Центральный банк Российской Федерации

Бессрочная

ЛСЗ0011885 14460Н бессрочно

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны

Бессрочная

045-02751-010000

Центральный банк Российской Федерации

Бессрочная

Рекомендуемые предложения

Перейти ко всем предложениям
logo
Расчётный счёт со скидкой 10%
Уральский Банк Реконструкции и Развития
Переводы юр.лицам
бесплатно
Снятие наличных
до 200 000 ₽ без комиссии
Стоимость тарифа
от 0 ₽/мес.
Переводы юр.лицам
от 0 ₽/мес.
Снятие наличных
—
Стоимость тарифа
от 0 ₽/мес.
logo
Начальный для ИП
Ozon Банк
Переводы юр.лицам
3 бесплатно
Снятие наличных
до 3 000 000 ₽ без комиссии
Стоимость тарифа
0 ₽/мес.
Переводы юр.лицам
от 0 ₽/мес.
Снятие наличных
до 100 000 ₽ без комиссии
Стоимость тарифа
0 ₽/мес.

Популярные компании

ЗАО "КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК"
ИНН :
6511000178
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРСавинкин Александр Владимирович
ООО "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА"
ИНН :
9725113738
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРИсабеков Имран Балабекович
ООО "СДЭК-МАТЕРИАЛ"
ИНН :
5022071340
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРИндрисова Екатерина Николаевна
ТСЖ "НАШ ДОМ"
ИНН :
7723365503
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯПашутин Виталий Валерьевич
ТУЛГУ, ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО "ТУЛГУ", ФГБОУ ВО "ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
ИНН :
7106003011
РЕКТОРКравченко Олег Александрович
ООО "АВТОГРАД"
ИНН :
7707367380
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРШлыгин Вячеслав Михайлович
ООО "СИТИ НК"
ИНН :
7720450567
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРШлапакова Мария Александровна
ООО "НЕЗАВИСИМОСТЬ"
ИНН :
9729298864
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРЗалетин Илья Владимирович
ООО "РМК"
ИНН :
9703114110
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРРоманюк Роман Викторович
ООО "ПРОФЕССИОНАЛ"
ИНН :
9726046234
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРКуликова Мария Сергеевна

Сведения о доходах и расходах

Источник: РОССТАТ, ФНС России
Не найдена информация о доходах и расходах

Сведения о прибылях и убытках

Источник: РОССТАТ, ФНС России
Не найдена информация о прибылях и убытках

Основные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности

Источник: РОССТАТ, ФНС России
Не найдена информация о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов

Источник: ФНС России
Не найдена информация об уплаченных организацией суммах налогов и сборов

Cведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам

Источник: ФНС России
Не найдена информация о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам

Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение

Источник: ФНС России
Не найдена информация о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение

Лицензии

2557

Центральный банк Российской Федерации

Бессрочная

ЛСЗ0011885 14460Н бессрочно

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны

Бессрочная

045-02751-010000

Центральный банк Российской Федерации

Бессрочная

17.09.2024

Сведения о филиалах юр.лица

Скрыть изменения

Было

Наименование: ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, КПП: 784143001. Адрес: 191186, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ИТАЛЬЯНСКАЯ, Д. 5

Стало

24.04.2024

Сведения о видах экономической деятельности

Скрыть изменения

Было

64.99.2 Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций. Дополнительный

Стало

64.99.12 Деятельность дилерская. Дополнительный

12.01.2024

Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности

Скрыть изменения

Было

НИКОЛАЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, ИНН: 774303096944. Должность: ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА

Стало

СМОЛЯНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ИНН: 504905307751. Должность: ПРЕЗИДЕНТ

Структура и связи

Дочерние организации отсутствуют

Проверки Генеральной прокуратуры РФ

Источник: Генеральная прокуратура России (Показаны последние 100 проверок)

January 2020 Плановая проверка № 782003267988
Завершено — Нарушений не выявлено

настоящая проверка проводится с целью: выполнения утверждённого ежегодного плана проведения плановых проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели на 2020 год и доведённого до заинтересованных лиц посредством размещения на официальном интернет-сайте Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (http://78.mchs.gov.ru) и информационном стенде в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу задачами настоящей проверки являются: выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности; осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности 7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности, ограниченных перечнем вопросов, включённых в проверочный лист (список контрольных вопросов)

Информация о проверке
August 2019 Внеплановая проверка № 621903124078
Завершено — Выявлены нарушения

соблюдение требований пожарной безопасности в АО КБ Ситибанк г Рязань прд Яблочкова 4б на основании информации Назаровой ЛВ от 12082019 г

Информация о проверке
1 нарушение
June 2019 Внеплановая проверка № 771902832497
Завершено — Нарушений не выявлено

контроля выполнения предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений санитарных требований 020300405 от 14 ноября 2018 года

Информация о проверке
Посмотреть все проверки на сайте Генеральной Прокуратуры РФ
Проверка сведений об имеющихся судебных спорах в отношении организации
Источник: ИС Электронное Правосудие
Найдено 74 спора в качестве ответчика
Наличие нарушений в ходе проверок Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Источник: Генеральная прокуратура России
Найдено 37 нарушений
Проверка на наличие дисквалификации руководителя организации
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка сведений об отсутствии организации по адресу регистрации
Источник: Выписка ЕГРЮЛ
Сведений не обнаружено
Наличие задолженности по уплате налогов более 1000 руб
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Непредставление налоговой отчетности более года
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка организации на предмет банкротства
Источник: ИС «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
Сведений не обнаружено
Проверка на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени организации на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка сведений по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Источник: ФСФМ России
Сведений не обнаружено
Проверка сведений об имеющихся исполнительных производствах в отношении организации
Источник: ФССП России
Сведений не обнаружено
Проверка привлечения организации к административной ответственности по статье 19.28 кодекса российской федерации об административных правонарушениях
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка сведений о наличии обременений
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка на наличие организации в реестре иностранных агентов
Источник: Министерство юстиции Российской Федерации
Сведений не обнаружено

Сервисы и продукты для бизнеса

Расчетно-кассовое обслуживаниеЗаявка на кредит для бизнесаБанковские гарантииДепозиты для бизнесаКредиты для ИП Кредиты для ООО ФакторингОткрыть РКО онлайнБизнес-картыЭквайринг

Организация АО КБ "СИТИБАНК" зарегистрирована 05.11.2001 по адресу 125047, Г.МОСКВА, УЛ. ГАШЕКА, Д.8-10, К.1. ФИО директора компании — ФИО директора компании — СМОЛЯНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. Основная деятельность по ОКВЭД — Денежное посредничество прочее. Налоговый режим — Общая система налогообложения. Реквизиты: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК", ИНН 7710401987, ОГРН 1027700431296. Данные об организациях взяты из актуальных официальных источников: ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС РФ, Росстата, ФССП.