+
Для бизнеса
На главную

АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

Действующая организация. Проверено: 18.04.2025

Общая информация

Полное наименование

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Краткое наименование

АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

ОГРН

1027739278973

ИНН

7724187003

КПП

770501001

Дата регистрации

22.05.1998

Юридический адрес

115035, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 73, стр. 1

Руководитель

Рахматов Ботир Аминович

Среднесписочная численность

—

Сайт

Реестр МСП

Микропредприятие

Налоговый режим

Общая система налогообложения

ОКАТО

45286560000

ОКТМО

45376000000

ОКПО

45069294

Вид деятельности по ОКВЭД

Основная деятельность

64.19 — Денежное посредничество прочее

Сведения об организации

Положительные13
Отрицательные2

Финансы

Доходы

Не указаны

Расходы

Не указаны

Уставной капитал

4 435 081 752,64 ₽

Лицензии

3303

Центральный банк Российской Федерации

Бессрочная

ЛСЗ0014158 15551Н бессрочно

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны

Бессрочная

Рекомендуемые предложения

Перейти ко всем предложениям
logo
Расчётный счёт со скидкой 10%
Уральский Банк Реконструкции и Развития
Переводы юр.лицам
бесплатно
Снятие наличных
до 200 000 ₽ без комиссии
Стоимость тарифа
от 0 ₽/мес.
Переводы юр.лицам
от 0 ₽/мес.
Снятие наличных
—
Стоимость тарифа
от 0 ₽/мес.
logo
Начальный для ИП
Ozon Банк
Переводы юр.лицам
3 бесплатно
Снятие наличных
до 3 000 000 ₽ без комиссии
Стоимость тарифа
0 ₽/мес.
Переводы юр.лицам
от 0 ₽/мес.
Снятие наличных
до 100 000 ₽ без комиссии
Стоимость тарифа
0 ₽/мес.

Популярные компании

ООО ТЗК "РАЙВАЛ"
ИНН :
6679069719
ДИРЕКТОРЛукин Сергей Рудольфович
ООО "СИНАПС"
ИНН :
7718109335
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРКарпухин Михаил Сергеевич
ЗАО "ЭКОС"
ИНН :
7711062617
Генеральный директорКарпачёва Оксана Николаевна
АНО "КРПП НО"
ИНН :
5249141792
ДИРЕКТОРРазуваев Иван Андреевич
ООО "МОДЕРН МАШИНЕРИ ФАР ИСТ"
ИНН :
4909105495
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРШафеев Даниил Рафаилович
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ
ИНН :
7830001067
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТАЕнокаев Валентин Кемилевич
АО "АТОМТЕХЭНЕРГО"
ИНН :
5029106714
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРМарков Юрий Михайлович
ГОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 243
ИНН :
7715273915
ДИРЕКТОРПомеранцев Сергей Александрович
ООО "ПСК СТАЛЬ"
ИНН :
7707846129
Управляющий - индивидуальный предпринимательВащук Лев Николаевич
ГБОУ СОШ № 466
ИНН :
7721237721
директор ГБОУ СОШ № 466Царева Ирина Анатольевна

Сведения о доходах и расходах

Источник: РОССТАТ, ФНС России
Не найдена информация о доходах и расходах

Сведения о прибылях и убытках

Источник: РОССТАТ, ФНС России
Не найдена информация о прибылях и убытках

Основные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности

Источник: РОССТАТ, ФНС России
Не найдена информация о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов

Источник: ФНС России
Не найдена информация об уплаченных организацией суммах налогов и сборов

Cведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам

Источник: ФНС России
Не найдена информация о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам

Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение

Источник: ФНС России
Не найдена информация о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение

Лицензии

3303

Центральный банк Российской Федерации

Бессрочная

ЛСЗ0014158 15551Н бессрочно

Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны

Бессрочная

28.08.2024

Сведения об уставном капитале

Скрыть изменения

Было

Вид: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, размер в рублях: 3,034,824,136.96

Стало

Вид: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, размер в рублях: 4,435,081,752.64

06.08.2024

Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности

Скрыть изменения

Было

АЛИМОВ БАХОДИР МУРАДЖАНОВИЧ, ИНН: 770511701352. Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Стало

РАХМАТОВ БОТИР АМИНОВИЧ, ИНН: 770511746201. Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

19.12.2023

Сведения об уставном капитале

Скрыть изменения

Было

Вид: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, размер в рублях: 1,461,607,199.36

Стало

Вид: УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, размер в рублях: 3,034,824,136.96

Структура и связи

Дочерние организации отсутствуют

Проверки Генеральной прокуратуры РФ

Источник: Генеральная прокуратура России (Показаны последние 100 проверок)

February 2016 Плановая проверка № 77160600957490
Завершено — Выявлены нарушения

Выполнение транспортного законодательства, 294-ФЗ от 26.12.2008

Информация о проверке
5 нарушений
Посмотреть все проверки на сайте Генеральной Прокуратуры РФ
Проверка сведений об имеющихся судебных спорах в отношении организации
Источник: ИС Электронное Правосудие
Найдено 9 споров в качестве ответчика
Наличие нарушений в ходе проверок Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Источник: Генеральная прокуратура России
Найдено 5 нарушений
Проверка на наличие дисквалификации руководителя организации
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка сведений об отсутствии организации по адресу регистрации
Источник: Выписка ЕГРЮЛ
Сведений не обнаружено
Наличие задолженности по уплате налогов более 1000 руб
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Непредставление налоговой отчетности более года
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка организации на предмет банкротства
Источник: ИС «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
Сведений не обнаружено
Проверка на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени организации на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка сведений по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Источник: ФСФМ России
Сведений не обнаружено
Проверка сведений об имеющихся исполнительных производствах в отношении организации
Источник: ФССП России
Сведений не обнаружено
Проверка привлечения организации к административной ответственности по статье 19.28 кодекса российской федерации об административных правонарушениях
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка сведений о наличии обременений
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка на наличие организации в реестре иностранных агентов
Источник: Министерство юстиции Российской Федерации
Сведений не обнаружено

Сервисы и продукты для бизнеса

Расчетно-кассовое обслуживаниеЗаявка на кредит для бизнесаБанковские гарантииДепозиты для бизнесаКредиты для ИП Кредиты для ООО ФакторингОткрыть РКО онлайнБизнес-картыЭквайринг

Организация АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) зарегистрирована 22.05.1998 по адресу 115035, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ САДОВНИЧЕСКАЯ, Д. 73, СТР. 1. ФИО директора компании — ФИО директора компании — РАХМАТОВ БОТИР АМИНОВИЧ. Основная деятельность по ОКВЭД — Денежное посредничество прочее. Налоговый режим — Общая система налогообложения. Реквизиты: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ИНН 7724187003, ОГРН 1027739278973. Данные об организациях взяты из актуальных официальных источников: ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС РФ, Росстата, ФССП.