Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов
Источник: ФНС России
Налог
Сумма
2018
96 559 936,3 ₽
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
30 556 329,06 ₽
Налог на добавленную стоимость
50 348 170 ₽
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
500 827,64 ₽
Налог на прибыль
7 151 237,19 ₽
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
7 979 281,41 ₽
Транспортный налог
23 625 ₽
Налог на имущество организаций
466 ₽
2017
86 606 120,96 ₽
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
31 907 178,04 ₽
Налог на добавленную стоимость
42 730 761 ₽
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
3 728 999,85 ₽
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
8 213 835,07 ₽
Транспортный налог
23 625 ₽
Налог на имущество организаций
1 722 ₽
Cведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам
Источник: ФНС России
Не найдена информация о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам
Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение
Источник: ФНС России
Не найдена информация о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение
Лицензии
Л024-00107-00/00581644
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
Бессрочная
08.10.2024
Сведения об учредителях
Скрыть изменения
Было
Наименование: ЧАСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС ГРУПП Б.В.". Страна происхождения: НИДЕРЛАНДЫ, КОРОЛЕВСТВО, регистрационный номер: 18056826, адрес (место нахождения) в стране: СТРАВИНСКИЛААН 411, ТОРЕН А 4Е, 1077XX АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ. Доля в уставном капитале: 9,990.00р. (в процентном соотношении 99.9%)
Стало
Наименование: ЧАСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС ГРУПП Б.В.". Страна происхождения: НИДЕРЛАНДЫ, регистрационный номер: 18056826, адрес (место нахождения) в стране: СТРАВИНСКИЛААН 411, ТОРЕН А 4Е, 1077XX АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ. Доля в уставном капитале: 9,990.00р. (в процентном соотношении 99.9%)
08.10.2024
Сведения о видах экономической деятельности
Скрыть изменения
Было
Стало
82.20 Деятельность центров обработки телефонных вызовов. Дополнительный
24.04.2024
Сведения о видах экономической деятельности
Скрыть изменения
Было
64.99.1 Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская. Дополнительный</br>64.99.2 Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций. Дополнительный
Стало
64.99.11 Вложения в ценные бумаги. Дополнительный</br>64.99.12 Деятельность дилерская. Дополнительный
Структура и связи
ЧАСТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС ГРУПП Б.В."
ИНН
Доля в уставном капитале
99.9%
СВЕА ИНКАССО АКТИБОЛАГ
ИНН
Доля в уставном капитале
0.1%
Проверки Генеральной прокуратуры РФ
Источник: Генеральная прокуратура России (Показаны последние 100 проверок)
June 2021 Внеплановая проверка № 262100307729
Завершено — Выявлены нарушения
Задачей настоящей проверки является установление действий
ООО «КЭФ» при осуществлении взаимодействия с Рыжонковой Г.Д. по возврату просроченной задолженности Рыжонковой А.В. и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230 - ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение
ООО «КЭФ» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Информация о проверке
1 нарушение
April 2021 Внеплановая проверка № 242100101998
Не может быть проведено
Настоящая проверка проводится с целью проверки доводов, изложенных в обращении Сурикова Кирилла Валерьевича (вх. № 19960/21/24000 от 18.02.2021), поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, содержащем факты о нарушении ООО «КЭФ» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности.
Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при осуществлении взаимодействия с должником, с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности Сурикова К.В.
Информация о проверке
April 2021 Внеплановая проверка № 592100153733
Завершено — Выявлены нарушения
настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения
положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - ФЗ № 230), при взыскании задолженности сотрудниками ООО «КЭФ», в рамках рассмотрения обращения Гр. Г. (вх. № 14831/21/59000-КЛ от 15.03.2021) на основании служебной записки от 08.04.2021 № 22/4463вн.
Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «КЭФ» положениям ФЗ № 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона.
Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований, установленных ФЗ № 230
Проверка сведений об имеющихся судебных спорах в отношении организации
Источник: ИС Электронное Правосудие
Найден 101 спор в качестве ответчика
Проверка сведений об имеющихся исполнительных производствах в отношении организации
Источник: ФССП России
Найден 1 исполнительное производство на сумму 0,00 Р
Наличие нарушений в ходе проверок Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Источник: Генеральная прокуратура России
Найдено 103 нарушения
Проверка на наличие дисквалификации руководителя организации
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка сведений об отсутствии организации по адресу регистрации
Источник: Выписка ЕГРЮЛ
Сведений не обнаружено
Наличие задолженности по уплате налогов более 1000 руб
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Непредставление налоговой отчетности более года
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка организации на предмет банкротства
Источник: ИС «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»
Сведений не обнаружено
Проверка на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени организации на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка сведений по перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Источник: ФСФМ России
Сведений не обнаружено
Проверка привлечения организации к административной ответственности по статье 19.28 кодекса российской федерации об административных правонарушениях
Источник: ЕИС в сфере закупок
Сведений не обнаружено
Проверка сведений о наличии обременений
Источник: ФНС России
Сведений не обнаружено
Проверка на наличие организации в реестре иностранных агентов
Источник: Министерство юстиции Российской Федерации
Организация ООО ПКО "КЭФ" зарегистрирована 28.11.2012 по адресу 127055, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, СТР. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ 4/I, КОМ. 44. ФИО директора компании — ФИО директора компании — СЕМЕНДУЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Основная деятельность по ОКВЭД — Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации. Налоговый режим — Общая система налогообложения. Реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС", ИНН 7707790885, ОГРН 1127747190152. Данные об организациях взяты из актуальных официальных источников: ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС РФ, Росстата, ФССП.
